一天三张函！资产置入未如期完成，海航科技及相关方被警示

中新经纬2月21日电 21日盘后，海航科技发布公告称，公司收到天津证监局出具的《关于对海航科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(津政监措施﹝2022﹞6号)。

同时，海航科技称，公司代实际控制人海南省慈航公益基金会、间接控股股东海航集团有限公司、控股股东海航科技集团有限公司及其一致行动人大新华物流控股(集团)有限公司，收到天津证监局出具警示函(津政监措施﹝2022﹞7号)，代10名董事、监事、高级管理人员收到天津证监局出具的警示函(津政监措施﹝2022﹞8号)。

天津证监局在警示函中指出，经查，2021年5月19日，海航科技发布《重大资产出售预案》(修订稿)，在该预案中，作为相关方承诺上市公司将不晚于2021年12月31日前将符合条件资产置入(以交割完成为准)海航科技。截至承诺到期日，未完成该承诺事项。

天津证监局表示，根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告﹝2013﹞55号)第六条规定，天津证监局决定对上述相关方采取出具警示函的行政监管措施。

警示函中提到的资产置入，和出售GCL IM的100%股权有关。

2021年5月19日，海航科技发布《重大资产出售预案》(修订稿)称，拟出售控股子公司GCL IM的100%股权，价值为15.45亿美元，GCL IM持有的英迈国际100%股权的价值为58.91亿美元。

海航科技介绍，2020年12月9日，公司、天海物流、GCL IM、英迈国际、Imola Acquisition及Imola Merger签署《交易协议》。根据该协议，海航科技控股子公司天海物流拟将其下属子公司GCL IM与交易对方新设子公司Imola Merger根据美国法律进行合并，合并完成后GCL IM作为存续公司，并由交易对方持有其100%股权，Imola Merger终止存续。本次交易完成后，天海物流将不再持有GCL IM股权。

GCL IM为投资管理公司，其下属公司英迈国际为主要业务经营主体。海航科技表示，本次交易中拟出售控股子公司GCL IM的100%股权，不涉及上市公司股份的发行及转让，公司总股本及股权结构在本次交易前后均不会发生变化；不会导致上市公司控制权的变更。

在这份预案中，海航科技介绍，本次交易前，海航科技于2016年12月成功并购全球IT分销与供应链企业英迈，逐步剥离海运业务，转型科技行业，上市公司主营业务变更为IT供应链综合服务及相关业务。

值得注意的是，据当时披露的财务数据，2020年GCL IM所实现的营业收入，占上市公司营收比重为100%；截至2020年末，GCL IM资产总额占上市公司资产总额的比重为97.71%，资产净额占比达237.93%。

来源：海航科技《重大资产出售预案》(修订稿)

海航科技称，近年来，IT供应链服务行业竞争日益激烈，综合考虑业务发展及债务还款压力等因素，拟出售标的公司，集中资源进行战略和业务转型。上市公司及其董事(朱颖锋董事除外)、监事、高级管理人员、控股股东海航科技集团、控股股东一致行动人大新华物流、间接控股股东海航集团、实际控制人慈航基金会已出具相关资产置入承诺，承诺上市公司(或协助上市公司)不晚于2021年12月31日前，将符合条件的资产置入上市公司。

海航科技称，本次重大资产出售完成后，公司将妥善利用出售回流资金积极布局新业务并切实履行上述承诺，在2021年底前完成符合条件资产的置入，增强上市公司持续经营能力。

此外，在2021年12月31日盘后，上交所就向海航科技下发了监管函，就公司重组承诺事项明确监管要求。

二级市场上，截至2月21日收盘，海航科技微涨0.66%，报价3.07元，总市值89.01亿元。(中新经纬APP)

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